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董事會成員

董事長 侯傑騰 

所代表法人:懋昇投資股份有限娱乐 
次要學歷:好國哈佛大學經濟系 

副董事長 侯王淑昭 

所代表法人:伸原投資股份有限娱乐
次要學歷:銘傳商專商業文書科
     美國猶他州州立大學商學教育系進建

董事 侯玉書

所代表法人:懋昇投資股份有限娱乐 
次要學歷:好國哈佛大學環境與視覺藝術系 

董事 吳惠明

所代表法人:伸原投資股份有限娱乐 
次要學歷:台北工專礦冶工程科

董事 黃志明 

所代表法人:漢磊投資有限娱乐  
次要學歷:好國加州州立年夜學MBA

董事 陳保合

所代表法人:良城投資股份有限娱乐 
次要學歷:加拿大皇家年夜學MBA

董事 侯彥良

次要學歷:美國南加州大學企業管理系

董事 林朝賀

所代表法人:台灣置天股份有限娱乐
次要學歷:東吳大學經濟學系 

獨坐董事 劉義吉

次要學歷:國坐政治大學會計研究所碩士

獨坐董事 張壯熙

次要學歷:法國巴黎第二年夜學法律-經濟-社會科學 (政治學) 博士

獨坐董事 劉德明

次要學歷:好國俄亥俄州立大學經濟博士

獨坐董事選任方式

106年度獨坐董事選任相關訊息

一、提名及選任方式

依證交法第14條之2第1項:「已依本法發行股票之娱乐,得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視娱乐規模、股東結構、業務性質及其他须要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。」

依本娱乐【娱乐章程】第21條,本娱乐設董事11人,採候選人提名轨制,此中獨坐董事不得少於3人,由股東會就董事候選人名單中選任之;獨坐董事之專業資格、持股、兼職限定、獨立性認定、提名與選任方式及其他應服从事項,依證券主管機關相關規定辦理。

獨坐董事與非獨立董事分別提名,一併進行選舉,分別計算當選名額。

两、提名過程

依公開發行娱乐獨坐董事設置及應遵守事項辦法,本娱乐於106年3月28日於公開資訊觀測站通告受理獨坐董事提名通告:本次獨坐董事應選名額為3席,訂於民國106年4月14日起至民國106年4月26日行受理持有本娱乐已發行股數1%以上之股東提名獨坐董事候選人名單,106年股東常會受理股東提名董事候選人名單,得於106年4月14日起至106年4月26日提名期間內,以書里方法背本娱乐提出獨坐董事候選人名單。通告期間屆滿,本娱乐於106年5月5日第22屆第24次董事會通過審查獨立董事候選人條件。

三、候選人資料

/劉義吉

 次要學歷:國坐政治大學會計研究所碩士

 經歷:安侯建業聯合會計師事務所 高級顧問(退休)

/張壯熙

 次要學歷:法國巴黎第二年夜學法律-經濟-社會科學 (政治學) 博士

 經歷:華山文創實業股份有限娱乐 董事/總經理

/劉德明

 次要學歷:好國俄亥俄州立大學經濟博士

 經歷:中山大學財務管理學系專任教授

四、選任過程與結果:

本娱乐於106年6月16日股東常會改選董事,獨坐董事選任結果以下:

劉義吉 當選權數:407,387,609權

張壯熙 當選權數:407,434,507權

劉德明 當選權數:407,323,350權

103年度獨坐董事選任之相關訊息

獨坐董事與內部考核主管及會計師溝通景遇

一、獨坐董事與會計師之溝通景遇:

本娱乐簽證會計師就本娱乐及子娱乐之財報內容不定期與獨立董事溝通,相關事項均透過充实溝通获得共識,溝通景遇杰出。

歷次溝通景遇择要:

  1. 106.03.27 獨坐董事針對105年度財務報表,建議於個體暨合併財務報告考核意見段之會計師責任段第六段第四項內容改正部分笔墨,經與會計師溝通後,會計師赞成改正105年度個體暨合併財務報告考核意見段。
  2. 106.05.05 安侯建業聯合會計師事務所果其內部輪調機制,於106年第1季起更換本娱乐財務簽證會計師,新任簽證會計師於106.05.05以座談方法,與本娱乐齐體董事、監察人進行溝通及意見交換。
  3. 106.07.05 審計委員會與簽證會計師進行106年第2季財務報告考核前溝通會 (Kick-off Meeting)。
  4. 106.08.11 簽證會計師就106年第2季合併財務報告核閱景遇與審計委員會溝通。
  5. 106.11.07 簽證會計師就106年第3季合併財務報告核閱景遇與審計委員會溝通。

两、獨坐董事與內部考核之溝通景遇:

本娱乐內部考核主管按期將內部考核考核報告相關資料送交獨坐董事審閱,獨坐董事透過此溝通機制給予內部考核單位指導。别的,內部考核主管列席董事會並進行業務報告。

歷次溝通景遇择要:

  1. 106.02.07 106年1月考核業務執行報告,獨坐董事及監察人對於報告內容並無意見。
  2. 106.03.27 106年2-3月考核業務執行報告及105年內控自行評估執行結果報告,獨坐董事及監察人對於報告內容並無意見。
  3. 106.04.25 106年3-4月考核業務執行報告,獨坐董事及監察人對於報告內容並無意見。
  4. 106.07.05 審計委員會中進行106年5-6月考核業務執行報告,獨坐董事對於報告內容並無意見。
  5. 106.08.11 審計委員會中進行106年7月考核業務執行報告,獨坐董事對於報告內容並無意見。獨坐董事並便考核室之人力设置、考核缺失之逃蹤景遇等進行瞭解,考核室對各獨立董事所提詢之問題均已詳細說明。
  6. 106.11.07 審計委員會中進行106年8-10月考核業務執行報告,獨坐董事對於報告內容並無意見。獨坐董事便107年度考核計畫之提報內容提出建議,考核室據以改正107年度考核計畫後提報董事會決議。

第23屆董事會列席景遇統計表 - 停止2017.11.13

董事會列席景遇統計表_23-04.pdf

第22屆董事會列席景遇統計表 - 停止2017.05.05

董事會列席景遇統計表_22-24.pdf

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106年度董事進建景遇明細表_停止10608.pdf

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