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2017.11.13 第23屆第4次

  1. 本娱乐106年第3季合併財務報告。
  2. 董監事及紧张職員責任保險報告。
  3. 通過「107年度考核計畫」提報案。
  4. 通過對子娱乐Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於第一商業銀行申請美金1,300萬元整授信額度續約之背書保證案。
  5. 通過對子娱乐Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於兆豐國際商業銀行申請美金1,500萬元整授信額度續約之背書保證案。

2017.08.14 第23屆第3次

  1. 通過對子娱乐Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.於永豐商業銀行胡志明市分行申請綜合授信額度中之美金500萬元整為背書保證案。
  2. 通過對子娱乐福建東鋼鋼鐵有限娱乐於永豐商業銀行申請美金600萬元整授信額度續約之背書保證案。

2017.07.10 第23屆第2次

  1. 通過訂定本娱乐106年配發現金股利除息基準日案。
  2. 通過購入本娱乐桃園廠週邊地盘討論案。
  3. 通過捐贈「財團法人東和鋼鐵文明基金會」辦理鋼雕藝術創作相關活動及會務經費新台幣530萬元及廢鋼60噸。
  4. 通過對子娱乐Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 於台北富邦銀行申請展延授信額度動用限期之背書保證案。

2017.06.16 第23屆第1次

  1. 通過推選懋昇投資股份有限娱乐法人代表人侯傑騰董事為董事長、伸原投資股份有限娱乐法人代表人侯王淑昭董事為副董事長。
  2. 通過委任張壯熙老师、劉義吉老师、諸承明老师為本娱乐第三屆薪資報酬委員會委員。

2017.05.05 第22屆第24次

  1. 本娱乐106年第1季合併財務報告。
  2. 通過第23屆董事候選人名單審查案。
  3. 通過提請106年股東常會決議第23屆董事及其代表人排除競業克制之限定案。
  4. 通過「審計委員會組織規程」訂定案。
  5. 通過將本娱乐桃園市觀音區保障段9筆地盘出租予東鋼營造工程股份有限娱乐討論案。

2017.04.25 第22屆第23次

  1. 通過安侯建業聯合會計師事務所果其內部輪調機制之必要,更換本娱乐財務簽證會計師報告案。
  2. 通過本娱乐105年度營業報告書。
  3. 通過本娱乐簽證會計師之獨立性及適率性評估案。
  4. 通過本娱乐第23屆董事(含獨立董事)候選人提名案。

 

 

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2017.03.27 第22屆第22次

  1. 通過本娱乐105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案,員工酬勞金額總計新台幣4,417萬3,294元,董事、監察人酬勞金額總計新台幣3,533萬8,635元。
  2. 通過本娱乐105年度個體財務報表案。
  3. 通過本娱乐105年度合併財務報表案。
  4. 通過本娱乐105年度盈餘分派表案,配發現金股利每股1.3元。
  5. 通過娱乐章程修正案。
  6. 通過本娱乐106年股東常會召開及受理持股1%以上股東提案、提名董事候選人相關事件。
  7. 通過本娱乐對子娱乐福建東鋼鋼鐵有限娱乐於台北富邦銀行申請美金1,000萬元整授信額度續約之背書保證案。
  8. 通過本娱乐對子娱乐Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 於台北富邦銀行申請美金3,700萬元整授信額度續約之背書保證案。
  9. 通過本娱乐對子娱乐Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 於Mizuho Bank, Ltd. Ho Chi Minh City Branch申請美金2,000萬元整短时间授信額度之背書保證案。
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2017.02.07 第22屆第21次

  1. 通過本娱乐删資Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 美金1,650萬元整討論案。
  2. 通過本娱乐對子娱乐Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 於第一商業銀行申請美金1,300 萬元整授信額度續約之背書保證案。
  3. 通過本娱乐對子娱乐Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 於兆豐國際商業銀行申請美金1,500 萬元整授信額度續約之背書保證案。
  4. 通過本娱乐對子娱乐Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 於華南商業銀行申請美金2,500 萬元整授信額度續約之背書保證案。
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